Como detectar fraudes corporativas
Como detectar fraudes corporativas
Como detectar fraudes corporativas com o profissional que procura e investiga os fatos para que tudo que se encontrar em oculto seja desvendado por esse profissional. Portanto contratar esse serviço de investigação particular é uma tarefa não muito facil. Ainda mais difícil encontrar um detetive de confiança.
O segredo de uma empresa é fundamental para seu funcionamento adequado, onde contratos, regras, processos, relatórios de vendas, relatórios de pagamento e outros devem ser mantidos em sigilo, longe da concorrência.
Porém, às vezes essa informação vaza e cabe ao empresário detectar a fraude na empresa.
E como saber se vazou algo que está afetando o desenvolvimento da empresa? Este é o trabalho do investigador particular que trabalha na área de investigação empresarial.
Investigação de negócios é outra área que visa descobrir se informações confidenciais de uma empresa vazam para o mercado, favorecem a concorrência ou atrapalham o crescimento da empresa.
Com o avanço da tecnologia, muitas empresas passaram a armazenar seus dados em computadores e, com essa opção de transferência de informações, as grandes empresas permitem que suas informações secretas sejam divulgadas sem autorização, resultando em enormes prejuízos.
Como ser uma fraude na revelação de investigação de negócios?
Bem, se sua empresa tem problemas com fraude ou vazamento de informações, investigações de negócios, tais como: B. aplicando os procedimentos usados para descobrir o que está errado. como fraude, desfalque e outros, danos em geral, extorsão e espionagem etc.
Neste tipo de detecção de fraudes é importante que o detetive tenha acesso a diversas informações, trabalhando com um consultor jurídico que atue de acordo com a lei , sobre os direitos da Para proteger a empresa contra a divulgação de informações confidenciais.
Investigação de negócios como monitoramento
Com o monitoramento, toda a comunicação corporativa é rastreada e analisada. Obviamente, não se trata apenas de descobrir quem pode estar causando danos à empresa, mas também de reunir evidências para processos judiciais futuros. , Computadores e tablets que gravam ligações, conversas, trocas de documentos e envio de fotos e vídeos.
Gravadores e câmeras também podem ser usados para representar pessoas e processos.
Como obviamente se pode imaginar:
O envolvimento de um detetive deve ser feito com cuidado para não levantar suspeitas. Às vezes, até mesmo a seleção de um candidato é falsificada por meio do departamento de pessoal, a fim de manter a rotina diária da empresa em funcionamento.
Todas as informações são coletadas e arquivadas em tempo real e a contratada acompanha a investigação, às vezes até relatando diariamente.
Como atua o detetive na descoberta de uma fraude?
Para fazer uma inspeção minuciosa na empresa, o detetive busca diversos caminhos para obter informações que leva a conclusão do caso, como:
- Disfarce: se passar como um novo funcionário para se aproximar às pessoas que podem estar agindo incorretamente, de modo a obter informações sigilosas e que possam contribuir para a investigação;
- Uso da tecnologia: verificar o sistema de internet e os computadores da empresa, que podem contar com algum tipo de dispositivo que intercepta as informações e as envia a terceiros;
- Investigação: analisar as contas a pagar e a receber e o balanço contábil da empresa, em alguns casos com o auxílio de quem contratou o serviço, para verificar movimentações estranhas.
Com isso em mente, o detetive seguirá algumas linhas de investigação empresarial, atuando de diferentes formas, como:
Monitorar a comunicação interna
- O primeiro passo do detetive para trabalhar em uma investigação de negócios é monitorar cuidadosamente as comunicações internas de sua empresa.
- O monitoramento das comunicações corporativas exige transparência e ética na coleta de informações. Extremo cuidado é necessário para não expor nenhum funcionário, incluindo aqueles que são considerados suspeitos.
- Identificar condutas que violem as políticas internas da empresa é um dos principais pontos no monitoramento das comunicações internas.
Conseguir escutas telefônicas
Implementar escutas telefônicas para monitorar o que está saindo da empresa para seu relacionamento e ciclo de mercado também deve ser aplicado de forma transparente pelo detetive, tomando cuidado para não revelar terceiros, como clientes e fornecedores. É importante enfatizar que trata-se de uma investigação comercial e que tais métodos devem ser utilizados para que os fatos que sustentam as suspeitas da empresa possam ser efetivamente encontrados.
Escutas telefônicas identificam algumas atividades, como favorecimento de um cliente ou fornecedor, chantagem de funcionários, conversas suspeitas sobre transações financeiras e outros.
A maior preocupação será sempre por parte de uma pessoa, portanto todos os dados coletados devem ser mantidos em sigilo e sigilo para a empresa e para a empresa que realiza a investigação.
Segurança da Informação
A inclusão de alta tecnologia é imprescindível, no mundo digital a segurança dos dados ainda é uma questão ainda muito questionada por sua eficiência.
Controlar o fluxo de dados é essencial para saber o que acontece na troca de mensagens como e-mails com clientes, fornecedores e até mesmo com outros funcionários.
É importante ter um sistema de rede totalmente personalizado e seguro que atenda às necessidades do negócio para evitar que os computadores sejam comprometidos.
Infiltração
Em algumas situações, apenas monitorar as comunicações internas não é suficiente para descobrir as causas raiz dos problemas e, em alguns casos, o investigador particular precisa se infiltrar na equipe suspeita para obter mais dados sobre o plano.
Essa tática pode ser mais eficiente no caso de desvios, por exemplo. Mesmo nesse tipo de investigação empresarial, todas as informações coletadas são documentadas na forma de evidências.
Portanto, para atuar como detetive em uma investigação empresarial, o profissional deve compreender que esse processo é muito diferente dos demais serviços oferecidos. .
Nesse caso, a grande maioria das evidências virá de forma digital e com a busca de informações em um espaço já estabelecido, como a localização de uma empresa ou um setor específico.
Em um espaço fechado, com investigações contra mais pessoas e em Em um determinado dia a dia, o detetive terá que contar com técnicas e aplicações específicas que têm a função de fornecer informações precisas sobre a empresa e quem poderia estar por trás da divulgação de dados de negócios, tanto para a concorrência quanto para o mercado.